15.10.2013, 12:58
Общество
Полиция обыскивает овощебазу в Санкт-Петербурге в рамках дела в отношении подпольных банкиров, заработавших на своем бизнесе миллионы рублей.
06.08.2013, 19:42
Общество
Полицейские в Кемерово возбудили уголовное дело по факту обналичивания 1,6 миллиардов рублей с помощью фиктивных фирм, сообщило ГУМВД по Кемеровской области.
19.06.2013, 11:53
Общество
Сеть фирм-однодневок за 2010-2012 годы незаконно вывела из экономики РФ 760 миллиардов рублей.
15.01.2013, 09:16
Общество
Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника группировки, которая заработала на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ.
22.11.2012, 09:55
Конфликты
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила множество нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского округа.
22.07.2010, 18:26
Конфликты
Задержана преступная группа, организовавшая сеть фирм-однодневок по всей России для обналички денег. Клиентами выступали бизнесмены, которым была нужна «наличка», чтобы платить нелегальным мигрантам или покупать ворованные стройматериалы. В год сеть обналичивала до 600 млн руб.
01.07.2010, 13:48
Общество
Следователи подозревают экс-начальника управления банка «Русич» в незаконной банковской деятельности. По данным оперативников, Андрей Степанов через подставные фирмы обналичивал крупные средства, о масштабе которых можно судить по тому, что только за год его доход составил 100 млн руб.
10.06.2010, 13:58
Конфликты
В Останкинском районном суде Москвы будет рассмотрено дело банды подпольных банкиров, через счета которых, по данным следствия, прошло более 3 млрд руб.
05.05.2010, 13:18
Конфликты
ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании 600 млн рублей. Он зарегистрировал несколько подставных фирм, через которые отмывал деньги местных компаний, желающих уйти от налогов.
29.04.2010, 16:58
Конфликты
В Москве разоблачена группа подпольных банкиров, через фирмы-однодневки выводивших за рубеж и обналичивавших крупные суммы. Клиенты доверяли им миллионы долларов, и, только по предварительным данным, через счета дельцов прошло 5,5 млрд руб.
18.03.2010, 11:10
Конфликты
За четыре года в России стоимость теневых услуг по обналичиванию денег выросла на треть, подсчитали в Национальном институте системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Эксперты считают, что это вызвано ужесточением контроля над банками со стороны государства.
04.02.2010, 17:40
Общество
Пятеро жителей Москвы и Липецка смогли перевести за рубеж через сеть из полусотни подставных фирм около четырех миллиардов рублей. Деньги в итоге поступали на банковские счета на Кипре и в Болгарии. Среди членов преступной группы оказался замглавы Липецкого отделения Сбербанка России.
05.11.2009, 18:09
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники УНП разоблачили преступную группу, занимающуюся незаконной «обналичкой». Крупные суммы от подставных фирм выдавались физическим лицам в отделении почтамта.
30.09.2009, 13:30
Конфликты
В Москве задержали бывшего заместителя председателя банка «НЭП» Сергея Турбина. Он обвиняется в незаконном обналичивании более 100 млрд рублей. Турбин скрылся в 2007 году и с тех пор находился в федеральном розыске.
