В Москве арестован председатель совета директоров крупного столичного банка. По данным следствия, он вместе с коллегами за полтора года отмыл свыше 1,5 млрд рублей.
Тверской районный суд санкционировал арест крупного столичного банкира Андрея Каграманова. Трое его подельников отпущены под подписку о невыезде. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Подозреваемые были задержаны 23 июля сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. По версии следствия, они занимались незаконными банковскими операциями и отмыванием денег -- в 2008-2009 годах члены ОПГ отмыли свыше 1,5 млрд рублей. Об этом Infox.ru рассказали в пресс-службе ДЭБ МВД России.
Преступная группа разработала для клиентов ряд незаконных услуг, в числе которых инкассация неучтенной наличности за 1-2% от этой суммы. Кроме того, за «откат» в 3,5-12% можно было продать наличность. Еще одна услуга – конвертация рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов (для этого были открыты счета в банках Латвии, США и Китая).
Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах банка и компании «КапиталИнвестГрупп» оперативники обнаружили свыше 2 млн рублей, $15 тыс., €20 тыс., более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
