Правоохранительные органы задержали организатора и одного из участников преступной группы, занимавшейся отмыванием денег через столичные банкоматы. Ежедневный оборот группировки составлял 100 млн руб.
Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группы, ежедневно отмывавшей до 100 млн руб. при помощи «серых схем», сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
«Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК», -- говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Оперативникам удалось задержать организатора и одного из активных участников организованной преступной группы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
«В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции», в частности, открывали банковские счета юридических лиц, вели расчеты по поручению юридических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, рассказали в Следственном комитете.
Подозреваемые, кроме того, «предоставляли услуги по реализации «серых схем» и сокрытию денежных оборотов клиентов от государственного контроля».
В частности, для физических лиц в различных банках Москвы оформлялись пластиковые карты, на счета которых «ежедневно поступало от 250 до 500 тыс. руб.». После этого средства снимались в банкоматах столицы и наличными передавались подозреваемым. «Держатели таких карточек получали за услуги 0,5 % от обналиченной суммы», -- установили следователи.
По предварительным данным, «ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял более 100 млн руб.».
В ходе обысков оперативники обнаружили более 100 печатей различных коммерческих организаций, в том числе подконтрольных преступной группе, «черную кассу» компании, а также серверы и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.
