В деле о хищении со счетов Пенсионного фонда 1,25 млрд руб. по поддельным платежным поручениям до сих пор нет подозреваемых, утверждают источники. Но уже выяснилось, что мошенникам понадобился всего один звонок, чтобы преодолеть систему безопасности ЦБ.
Для хищения 1,25 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда России злоумышленникам не пришлось даже проникать в охраняемые помещения. Для совершения мошенничества неизвестные просто позвонили в ЦБ от имени чиновников фонда и предупредили о прибытии курьера с платежными поручениями, пишут «Ведомости».
По словам источника в правоохранительных органах, «поддельные платежные документы были переданы сотруднице ЦБ за пределами контролируемого помещения». Перед этим «преступники позвонили куратору операций с ПФР, сымитировав звонок от ответственного сотрудника» фонда. Мошенники просто сказали, что подъедет новый курьер с документами.
Однако в деле до сих пор нет подозреваемых, указывает издание. Более того, у службы безопасности ЦБ даже нет «разборчивой съемки камер наружного наблюдения».
Дерзкое хищение денег было совершено 13 ноября во второй половине дня, когда неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка два фальшивых платежных поручения на 1,25 млрд руб. от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. Однако позднее в поручениях были обнаружены фальшивые подписи сотрудников Пенсионного фонда и печати, а также неиспользуемые ПФР коды бюджетной классификации. После обнаружения мошенничества ЦБ остановил трансакцию и заблокировал счета получателей. Деньги были возвращены. 16 ноября сотрудники фонда обратились в ЦБ и правоохранительные органы по факту осуществления двух платежей со счетов ПФР.
В рамках возбужденного следственными органами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) допрашивались сотрудники Пенсионного фонда и специалисты ЦБ, проводились обыски, выемка документов. В ДЭБ МВД говорили, что следственные действия «ведутся и в Москве, и за ее пределами».
Следственные действия проводились в отношении руководства банка «Кубань», который привлек внимание в связи с попыткой хищения денег. Приказом Банка России от 18 ноября лицензия у московского коммерческого банка «Кубань» была отозвана.
Предварительные итоги внутреннего расследования ЦБ показали, что некоторые сотрудники нарушили установленные правила приема и обработки документов. Ранее источник Infox.ru, знакомый с организацией системы безопасности в ЦБ, объяснил, что основная часть платежей обрабатывается в электронном виде. Ранее уже высказывалась версия, что попытку вывести средства из ПФР мог предпринять близкий к фонду человек, воспользовавшийся служебным положением.
