Российских граждан предупредили о важном правиле.
При подозрительных операциях счет человека может быть заблокирован, заявила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Об этом она рассказал беседе с RT.
Она раскрыла, из-за чего именно могут быть введены ограничения. Как уточняет специалист, более 30 финансовых операций в сутки считаются подозрительными. В основном это касается тех граждан, которые проводят операции на сумму от ста тысяч в день, также подозрения падают и на те физические лица, которые совершают переводов на сумму более миллиона рублей в месяц.
В публикации говорится, что представители кредитной организации также опасаются отсутствий платежей в пользу юридических лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность.
Кроме того, финансовые учреждения могут проверять по закону операции в размере 600 тысяч рублей. Так, сотрудники банков, если заподозрят что-то неладное, то могут наложить блокировку на перевод. На это время представители компании будут разбираться с ситуацией.
Эксперт рекомендует предупреждать представителей кредитных организаций о будущих операциях на крупные суммы, а также предоставлять документы на это.
