Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег с помощью карты «Мир», при этом используется туристический кешбэк.
Банки предупредили о новом виде мошенничества через использование туристического кешбэка на фиктивные поездки. В основном фирмы по туризму оформляют фиктивные поездки на подставных лицах. Это делается для того, чтобы государство могло возместить убытки.
Первым шагом человек, который связан с турфирмой оформляет карту "Мир", чтобы оплатить путевку, а дальше Компания переводит на неё деньги. Всё это делается под предлогом отменённой поездки из-за пандемии. Сумма путевки обычно составляет 180 000-400 000 рублей.
Вторым шагом человек берет путевку по стране и ему выплачивается кешбэк за счёт бюджета.
Ранее через информационные сайты ГИБДД, Авито, ВТБ произошла утечка данных. В сети появились данные российских граждан. Стали известны номера телефонов и адреса людей. В списки вошли и популярные люди.
