Банкам придется раскрывать данные о своих клиентах по запросам Росфинмониторинга под угрозой крупных штрафов.
Сумма взыскания за невыполнение требований может достигать 500 тысяч рублей, пишут «Известия».
Соответствующие поправки в Административный кодекс Госдума может принять уже в ноябре. Финансовый комитет ГД поддержал данную инициативу. Положительные отзывы получены от правительства и правого управления.
Автор поправок, депутат Анатолий Аксаков отмечает, что предлагаемая норма поспособствует укреплению принципа неотвратимости наказания за «все возможные нарушения закона» в области финансов.
Новый законопроект можно считать спутником к уже принятым изменениям в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
