Правительство РФ выступило с инициативой внесения поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, которая позволит отслеживать операции с карточек иностранных банков на территории страны.
Контроль за транзакциями будет осуществлять Росфинмониторинг.
Сейчас статья 6 предусматривает, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью (на суммы более 3 млн рублей), и некоторые виды операций по гособоронзаказу.
Теперь любые операции с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, предложено контролировать.
Доступ к информации о странах, чьи банки подпадут под контроль, будет ограничен.
Согласно планам правительства, банки обяжут фиксировать информацию о транзакциях и предоставлять в в Росфинмониторинг дату и место совершения операции, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.
Сбор таких данных позволит оперативно отслеживать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.
