Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность. Мошенники отмывали деньги и выводили за границу.
Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность преступников, осуществлявших незаконные банковские операции. Как рассказали Infox.ru в пресс-службе ДЭБ МВД России, мошенники обналичивали, конвертировали и выводили денежные средства за границу.
Оперативники установили, что организатором группы является уроженец города Копейск Челябинской области. Имя задержанного не сообщается в интересах следствия. Кроме того, были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме.
В их помещениях провели обыски, в результате которых изъяли 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк—клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства — около $1 млн, более €123 тыс. и около 4 млн рублей.
Одновременно в Москве был задержан организатор группы. При осмотре его личного автомобиля обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 и 174 УК России (незаконная банковская деятельность и отмывание денежных средств).
В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.
