В Петербурге проводится масштабная операция в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, уже задержано более десяти человек, сообщил источник в силовых структурах северной столицы.
«Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности», – сообщил Интерфаксу источник полиции.
По его данным, уже задержано более десятка фигурантов этого дела. Источник уточнил, что преступную группу возглавлял бизнесмен из Петербурга. «Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70-80 млн рублей в день», – сказал собеседник.
Таким образом, по его мнению, речь может идти об афере на миллиарды рублей. По словам источника, в настоящее время на различных банковских счетах арестовано порядка 400 млн рублей.
«Оперативно-следственные действия продолжаются, предстоит выяснить роль каждого из задержанных в преступной схеме. В зависимости от этого в отношении них будут применены различные меры уголовного преследования», – сказал собеседник агентства.
