Задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями по интернету. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги.
Главное управление МВД по Центральному округу пресекло деятельность группы мошенников, организовавших виртуальный банк, с помощью которого отмывали деньги. Ежегодный оборот от их деятельности составлял 40 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
«Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию и прочее, -- отмечается в сообщении ведомства. -- За свои услуги брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание».
По данным следствия, мошенники использовали фирмы-однодневки. За время деятельности они открыли и закрыли более 600 таких фирм, полагают оперативники.
Интернет-банкинг
«Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету «банк-клиент» или с использованием поддельных платежных поручений, -- отмечается в сообщении пресс-службы. -- С клиентами лжебанкиры связывались через интернет и предоставляли реквизиты подконтрольных организаций. Позже под фиктивные договоры на счета подконтрольных группе компаний от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые в соответствии с ранее поданной клиентом заявкой, а также по телефону или интернету переводились на счета указанных заказчиком компаний или выдавались наличными».
«Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы», -- отмечают в пресс-службе.
Мошенническая группа имела разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн руб.
Любая печать
В ходе обысков в офисах структуры изъяли более 600 печатей фиктивных фирм, государственных учреждений -- полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка, московских нотариусов. Члены преступной группы могли оформить практически любой документ без каких-либо хлопот, говорят в ГУ МВД.
«Также изъяты электронные носители информации, черновые записи. Все это сейчас изучается следователями», -- отмечается в сообщении пресс-службы.
До задержания членов группы оперативники главка более полугода вели за ними наблюдение. Их задержали 10 июня по нескольким адресам в Москве, Московской и Белгородской областях.
На днях пятерым участникам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».
